Jueves, 21 de Septiembre de 2017, 03:28 AM
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¿Culpables o inocentes? Mexicanos implicados en los Panamá Papers

Esta semana salió a la luz uno de los escándalos de corrupción internacional más grandes de los últimos años, conocido como Los Papeles de Panamá o los “Panamá Papers”, en donde se dio a conocer una red financiera en la que participaban personajes del más alto nivel involucrados en inversiones “offshore” que deberán de ser investigados caso por caso, para identificar si existen sociedades creadas con fines de evasión fiscal, lavado de dinero o si simplemente se trata de inversiones lícitas en cada uno de los casos.

México fue uno de los países afectados por esta filtración ya que se encontraron empresarios de origen mexicano detectados como parte de los clientes de la firma entre los que se ubicaron a :

El contratista Armando Yañez Osuna conocido por ser implicado en la compra-venta de la Casa de la familia presidencial y conocido como el “contratista preferido del gobierno” y Martín Díaz Alvarez.

Oscar y Javier Rordríguez Borgio, socios de Oceanografía.
Emilio Lozoya Austin ex director de Pemex.
Omar Yunes, hijo del candidato del PAN al Gobierno de Veracruz Miguel Angel Yunes.
La actriz Edith González.
Ricardo Salinas, el presidente de TV Azteca
Alfonso de Angoitia vicepresidente Ejecutivo de Televisa.A pesar de que por el momento no se puede saber si estos personajes han incurrido en alguna acción ilícita hasta que se lleve a cabo la investigación pertinente, el SAT ha abierto una investigación para determinar si 33 de las personas de origen mexicano que han sido detectadas como parte de este caso pudieran haber incurrido en algún delito y determinar de qué índole. Mientras que 18 de ellos ya han sido ubicados como personas con auditorias abiertas por casos anteriores tanto en México como en otros países.Con esta investigación queda al descubierto una de las redes más extensas de corrupción a nivel internacional, la investigación supone la mayor filtración periodística de la historia.Se espera que continúen saliendo más datos relacionados con las operaciones que realizaban en todo el mundo. Según los documentos revelados a través de los medios, el despacho Mossack Fonseca de origen panameño trabaja de la mano con instituciones financieras de la talla de HSBC, Doutsche Bank, Sociéte Génerale entre algunas de las dadas a conocer hasta el momento lo que hace de este caso uno de los más relevantes en materia financiera que se hayan salido a la luz pública.

 

 

ERIKA-COLUMNA

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