Domingo, 19 de Noviembre de 2017, 06:24 PM
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Chinos lavan dinero para carteles mexicanos 

Según un informe dado a conocer por la Oficina para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), organizaciones criminales chinas asentadas en la Ciudad de México ayudan a los cárteles mexicanos a lavar el dinero obtenido por el tráfico de drogas.

“Organizaciones criminales asiáticas envueltas en lavado de dinero ofrecen sus servicios y en algunos casos trabajan en conjunto con otros grupos criminales, como los cárteles mexicanos, colombianos y dominicanos”, imputó la Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas, publicado en octubre por la DEA.

En un informe recientemente liberado sobre organizaciones criminales que operan en territorio estadunidense, las autoridades señalan que los asiáticos juegan un rol primordial en el lavado de dinero de la venta de drogas.

En dicho documento además se destaca que los grupos mexicanos han incrementado el uso de organizaciones chinas dedicadas al lavado de dinero basadas en la Ciudad de México para “mover” las ganancias obtenidas por la venta de drogas.

“Este grupo chino tiene células en Nueva York y Los Ángeles y puede recibir grandes sumas de efectivo a nombre de los cárteles mexicanos para pagar salarios en la Ciudad de México el mismo día que se recibe el dinero”, señala.

Además explican que las tácticas de lavado que emplean estos grupos asiáticos, generalmente involucra transferencia de fondos hacia y desde China y Hong Kong, utilizando “empresas fachada” como parte de sus esquemas internacionales de movimientos de dinero.

Foto :  Pinterest.

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