Martes, 21 de Enero de 2020, 11:35 AM
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La UIF investiga a Martha Sahagún por nexos con los Legionarios de Cristo.

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7 ene, 2020

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que existe una

Revelan triangulación de dinero para García Luna del gobierno anterior de la CDMX.

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27 dic, 2019

Durante la conferencia mañanera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, ligó a la Tesorería de la Federación y a

UIF investiga a gobernadores y delegados por lavado de dinero.

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19 nov, 2019

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo dijo este

Niega UIF desbloqueo de cuentas de Elba Esther.

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15 nov, 2019

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, negó “categóricamente” este viernes la información sobre el

UIF indaga por corrupción al ex secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza.

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6 nov, 2019

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto ha informado este

Hacienda no investiga a Meade por caso Estafa Maestra: Santiago Nieto.

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16 ago, 2019

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, negó este viernes

AMLO niega otra investigación contra Rosario Robles.

AMLO niega otra investigación contra Rosario Robles. »

14 ago, 2019

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador negó este miércoles que se tenga preparando otra investigación en contra la ex titular

Se alista nueva denuncia contra Rosario Robles: Santiago Nieto.

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13 ago, 2019

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto dijo que se

La UIF indaga a 6 funcionarios involucrados en la Estafa Maestra.

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31 jul, 2019

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este miércoles que también se encuentra investigando a 6 funcionarios más involucrados

Denunciarán a Empresas que financiaron documental “Populismo en América”

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14 mar, 2019

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno presentará una denuncia por la “propaganda negra” del documental “Populismo en

50 casos de corrupción del sector salud del gobierno de Peña serán investigados: Santiago Nieto.

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4 mar, 2019

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó este lunes,

Santiago Nieto será el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

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3 sep, 2018

Carlos Urzúa, futuro titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, anunció