Martes, 21 de Enero de 2020, 11:42 AM
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Niega UIF desbloqueo de cuentas de Elba Esther.

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15 nov, 2019

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, negó “categóricamente” este viernes la información sobre el

UIF indaga por corrupción al ex secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza.

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6 nov, 2019

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto ha informado este

Se alista nueva denuncia contra Rosario Robles: Santiago Nieto.

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13 ago, 2019

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto dijo que se

La UIF indaga a 6 funcionarios involucrados en la Estafa Maestra.

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31 jul, 2019

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este miércoles que también se encuentra investigando a 6 funcionarios más involucrados

Juez frena detención de Carlos Romero Deschamps.

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23 jul, 2019

Este martes, el Juez Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México frenó indefinidamente la posible detención del líder petrolero, Carlos Romero

50 casos de corrupción del sector salud del gobierno de Peña serán investigados: Santiago Nieto.

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4 mar, 2019

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó este lunes,

Hacienda denuncia ante la PGR por lavado de dinero a huachicol.

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28 dic, 2018

Este viernes, el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su Unidad de Inteligencia Financiera, presentó